7 dec. 2022, 16:57ActualitateVIDEO Percheziții în București și Călărași. Grup infracțional specializat în spălare a banilor obţinuţi din fraudă informatică şi înşelăciune, destructurat
28 sept. 2022, 05:09ActualitatePercheziţii în mai multe judeţe din ţară, într-un dosar de evaziune fiscală, spălare de bani, delapidare şi tăiere fără drept de arbori
17 iun. 2021, 07:42Social44 de PERCHEZIȚII la Constanța pentru proxenetism și spălare de bani. 25 de persoane reținute
15 apr. 2021, 06:14ActualitatePeste 200 de percheziții în Constanța și 27 de județe, într-un dosar de înșelăciune, evaziune fiscală și spălare de bani
24 mar. 2021, 09:00SocialTrei persoane reținute în urma perchezițiilor la suspecți de spălare de bani
22 sept. 2020, 07:01ActualitateBănci de renume, acuzate că au făcut transferuri suspecte în valoare de 2 TRILIOANE de dolari
14 iun. 2018, 07:05ActualitatePercheziții la Constanța într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani
