14 dec. 2022, 07:19Actualitate Percheziții la persoane bănuite de înșelăciune, fals în înscrisuri sub semnătură privată, uz de fals și spălare de bani. Prejudiciul este de aproximativ 3.600.000 de lei
7 dec. 2022, 16:57ActualitateVIDEO Percheziții în București și Călărași. Grup infracțional specializat în spălare a banilor obţinuţi din fraudă informatică şi înşelăciune, destructurat
28 sept. 2022, 05:09ActualitatePercheziţii în mai multe judeţe din ţară, într-un dosar de evaziune fiscală, spălare de bani, delapidare şi tăiere fără drept de arbori
6 mai 2022, 12:38ActualitateOrganizator de festivaluri din România, suspectat că a spălat 16 milioane de dolari pentru mafia rusească
18 mai 2021, 07:32SocialVIDEO Percheziții în București, Călărași și Constanța la evazioniști. Prejudiciu uriaș
21 dec. 2020, 16:21EconomiePercheziţii la o grupare specializată în evaziune fiscală şi spălare de bani. Prejudiciu uriaș
21 iul. 2020, 14:50SocialUrmărit internaţional pentru spălare de bani în Marea Britanie, prins la Costineşti
